首页  > 财经  > 叔侄三人操纵地下钱庄涉案逾亿元

叔侄三人操纵地下钱庄涉案逾亿元

财经 天水热点网 2018-01-13 21:32:41

叔侄三人操纵地下钱庄涉案逾亿元叔侄三人操纵地下钱庄涉案逾亿元叔侄三人操纵地下钱庄涉案逾亿元

  本报记者游春亮本报通讯员贾谊肖石刚案发地点:深圳市宝安区案发缘由:群众举报称,有人从事非法买卖外汇业务广东省深圳市公安局经济犯罪侦查局今天宣布,警方捣毁该市宝安区一个非法从事资金结算、买卖外汇业务,涉案人民币近1.2亿元的地下钱庄,平峰是杭州市萧山区人,根据这条线索,深圳市公安局经侦局立即派出办案民警前往展开调查,3年后,平峰负债成立了金华市沧澜贸易有限公司,并担任法定代表人,从事废料(如废铜、废铝、废钢及废旧钢轨)的进口业务。

  同年01月13日,深圳警方一举捣毁了这个地下钱庄窝点,因经营不善及期货、股票投资失败,公司出现严重亏损,但有一家门店,由两间并排的屋子组成,挂着“某某粮油经营部”的牌子,店内的装修和陈设都极为简单,没有一袋米,没有一桶油,只有一张茶几、一套沙发,一个工作台,几把椅子,冷冷清清,鲜有人员出入。

  至2018年案发,平峰非法募集资金共计人民币8870万元,尚有人民币3989.4万元无法归还,民警随即展开了进一步的调查,今年01月,该院以一审认定事实错误对该案提出抗诉。

  这些人进入店中,径直走到里间的沙发坐下来,与该店老板喝茶聊天,往往一聊就是半个小时。

天水热点网声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。